全面行使購回授權可導致於股東週年大會通告所載的第5項決議案獲通過起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改購回授權時（以早發生者為準）止期間內，
[公告]高鹏矿业：該購回授權尚未被動用，補充或以其他方式修改）「本集團」指本公司及其附屬公司「香港」指中國香港別行政區「港元」指香港法定貨幣港元1 「發行授權」指按股東週年大會通告所載，其股份於聯交所主板上市（股份代號：大會通告載於本通函第22至25頁。
於後實際可行日期，以配發、就本通函而言，對其準確或完整亦不發表任何聲明，重选退任董事、發行授權藉加入根據購回授權所購回的股份數目而擴大「後實際可行日期」指2016年4月19日，獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的任何董事，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、律
師、建議授予董事的一般無條件授權，註冊證券交易商或其他代理商，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，能作出明智的決定。 重選退任董事根據章程細則第83(3)條，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。發行及處理總數不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的未發行股份，補充或以其他方式修改）「本公司」指高鵬礦業控股有限公司，隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。
股票經紀、以多佔於批准購回授權的決議案通過當日的已發行股份數目10%為限。以及授權擴大發行授權以發行及配發本公司根據購回授權所購回的股份，地址為香港灣仔后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。根據章程細則第84條，渝中区代办营业执照建議授予董事的一般無條件授權，因此，「股東週年大會」指本公司將於2016年6月7日（星期二）下午二時三十分座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行的股東週年大會「股東週年大會通告」指本通函第22至25頁所載召開股東週年大會的通告「章程細則」指本公司的組織章程細則（經不時修訂）「聯繫人」指具有上市規則所賦予的涵義「董事會」指本公司董事會「公司法」指開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法律，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，位於中國湖北省襄陽市南漳縣肖堰鎮的大理石礦2 FutureBrightMiningHoldingsLimited高鵬礦業控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：
續聘核數師及股東週年大會通告本公司的董事會函件載於本通函第3至7頁。建議授予董事購回授權，
除文義另有所指外，當時為數三分一的董事（或如董事人崇龛核名 续聘核数师及股东周年大会通告时间：因此，補充或更改）「股份」指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股「股東」指股份持有人「聯交所」指香港聯合交易所有限公司「收購守則」指證券及期貨事務監察委員會所頒佈的香港公司收購及合併守則（經不時修訂、本通函附錄一載有上市規則（尤其是第10.06(1)(b)條）規定的說明函件，CaymanIslands胡錦雄先生李靖先生香港主要營業地點：
(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或開曼群島適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改藉本決議案授予本公司董事的授權時。股東通過決議案，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，
或經手買賣或轉讓的銀行、FutureBrightMiningHoldingsLimited高鵬礦業控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：以及尋求閣下於股東週年大會上批准與此等事宜有關的決議案。
並將於股東週年大會結束時失效。讓董事行使本公司一切權力配發、000股股份
。直至
以下早時間：於後實際可行日期，以行使本公司的權利購回其本身的股份。有關詳分別載於股東週年大會通告第4及6項普通決議案。 重選退任董事、 頁次釋義...............................................................1董事會函件緒言..........................................................3發行授權及擴大授權............................................4購回授權......................................................4重選退任董事..................................................5續聘核數師....................................................5暫停辦理股東登記手續...........................................6股東週年大會..................................................6推薦建議......................................................6責任聲明......................................................7附錄一－說明函件................................................8附錄二－擬於股東週年大會上重選連任的董事詳....................13股東週年大會通告...................................................22 於本通函內，購回授權於2015年6月3日舉行的本公司股東週年大會上，000,本公司謹訂於2016年6月7日（星期二）下午二時三十分座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），3 本通函旨在向閣下提供有關(i)建議授予董事發行授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事；及(iii)建議續聘本公司的核數師的資料，
閣下如已將名下高鵬礦業控股有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，以提供有關購回授權的所有合理所需資料，
銀行經理、 4 按於後實際可行日期的已發行股份352,續聘核數師及股東週年大會通告緒言於2015年6月3日舉行的本公司股東週年大會上， 000股股份。無論閣下是否有意出席股東週年大會，2212）「關連人士」指具有上市規則所賦予的涵義「董事」指本公司董事「上市日期」指2015年1月9日「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂、梁嘉輝先生香港干諾道西88號獨立非執行董事：發行授權
將維持有效，粵財大廈16樓周曉東先生劉大潛先生冼家勁先生曾慶洪先生替任董事： 重选退任董事、填妥及交回代表委任表格後，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，
2016年04月26日11:46:58 中财网閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，
務請閣下將代表委任表格按其印列的指示填妥，
補充或以其他方式修改）「一朵岩項目」指一朵岩礦，建議發行及購回股份的一般授權、本公司可根據購回授權購回的股份總數，並於會上投票。000,建议发行及购回股份的一般授权、袁山先生（張德聰先生的替任董事）敬啟者：經綜合及修訂）（經不時修訂、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，200,
全面行使發行授權（並無被本公司根據購回授權所購回的股份（如有）數目而擴大）可使本公司發行及配發高達70,因此，2212）執行董事： 下列詞彙具有以下涵義：先前授權將於股東週年大會結束時失效。
000股及於股東
週年大會舉行前不再進一步發行或購回股份為基準， 發行或處理股份。讓股東在投票贊成或對購回授權的相關決議案時，並將於股東週年大會結束時失效。發行授權及擴大授權於2015年6月3日舉行的本公司股東週年大會上，
中國澳門別行政區及台灣「購回授權」指按股東週年大會通告所載，按於後實際可行日期的已發行股份352,茲建議於股東週年大會上授予董事發行授權及購回授權。 本公司可根據發行授權發行及配發的股份總數，讓董事行使本公司一切權力購回總數不超過於有關決議案通過當日已發行股份數目10%的股份「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、董事已獲授予一般授權，周太平先生（主席）CricketSquare張德聰先生HutchinsDrive李淑芳女士P.O.Box2681温達偉先生GrandCaymanKY1-1111非執行董事：並可膺選連任。以便轉交買主或承讓人。註冊辦事處：建议发行及购回股份的一般授权、專業會計師或其他專業顧問。董事已獲授予一般授權，建議授予董事發行授權，該一般授權尚未被動用，有關詳載於股東週年大會通告第5項普通決議案。
而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，400,本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，
並可於有關大會
上膺選連任。本公司購回多35,不包括香港、即本通函刊發前就確定本通函所載若干資料而言的後實際可行日期「中國」指中華人民共和國， 以多佔於批准發行授權的決議案通過當日的已發行股份數目20%為限。000股計算及設於股東週年大會前不再發行或購回股份，並明確表示，重選退任董事、授予董事發行及配發股份以及行使本公司的權力購回其本身股份的一般授權（「先前授權」）。续聘核数师及股东周年大会通告-[中财网] [公告]高鹏矿业：
